Осужденный банкир уже из-за решетки похитил еще 6 млрд руб.

Находящийся в колонии экс-глава Востоккредитбанка оказался организатором финансовой пирамиды, в которую жители разных регионов России вложили более 6 млрд руб.

Фото: Евгений Леонов / ТАСС  

Расследование дела о финансовой пирамиде, в состав которой входило более двух десятков кредитно-потребительских кооперативов (КПК), показало, что ее истинным организатором и руководителем был бывший председатель совета директоров Востоккредитбанка и экс-глава хабаровского строительного холдинга «Грант» Максим Серкин, сообщает «Коммерсантъ».     
Еще в 2015 году Серкин был признан виновным в хищении нескольких десятков миллионов рублей путем мошенничества с возмещением НДС и приговорен к трем годам лишения свободы. Однако, по данным следствия, уже находясь в колонии, он продолжал руководить деятельностью сети КПК, отдавая распоряжения через мессенджеры и свою сестру.

Имевшие лицензии ЦБ и действовавшие вполне открыто кооперативы привлекали средства вкладчиков, выплачивая им в виде вознаграждения по 16–20% годовых. На бумаге деньги выплачивались за счет доходов от инвестиций в недвижимость, однако в реальности, как установило следствие, выплаты велись лишь за счет взносов новых пайщиков. Большая же часть денег перечислялась по договорам займа контрагентам пирамиды, ни один из которых, по данным следствия, финансово-хозяйственной деятельности не вел.

В общей сложности за четыре года входящие в пирамиду КПК собрали более 6 млрд руб. По данным МВД, большая часть из 25 тыс. вкладчиков вложила в пирамиду от 30 тыс. до 400 тыс. руб., однако некоторые инвестировали в нее от нескольких десятков до сотен миллионов рублей.

Обыски по делу пирамиды прошли по 180 адресам в Москве и ряде других регионов России, в их ходе задержано и взято под стражу восемь человек. Сам Серкин незадолго до возбуждения нового дела подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако за организацию преступного сообщества ему теперь грозит до 20 лет лишения свободы.

Автор: Евгений Калюков.

Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/finances/02/11/2017/59fad66b9a7947eacc87dbc3?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffrom%3Dspecial