- Дожди и мокрый снег прогнозируют в Беларуси
- Минздрав отменил запрет ввоза в Беларусь российского чая известных брендов
- G7 введет санкции против стран, сотрудничающих с Россией
- Лавров: в случае переговоров не будет пауз в боевых действиях с Украиной
- Головченко о школьном питании: «Может уже хватит кардинальных изменений?»
- Медведев нашел доказательство намерений Запада ликвидировать Зеленского
- В некоторых регионах Беларуси - снег и метель 19 апреля
- Ракетный удар по Днепру: 9 погибших, 25 раненых
- Потерпел крушение российский бомбардировщик. Сбили?
Миссия FATF начала работу по оценке «антиотмывочной» системы России.
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Оценщики FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force) 11 марта прибыли с визитом в Россию для проверки деятельности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сообщается в пресс-релизе Росфинмониторинга.
Визит миссии продлится до 29 марта. Кроме Москвы оценщики намерены посетить Северо-Западный и Приволжский федеральные округа РФ.
Итоги оценки «антиотмывочной» системы России будут подведены в октябре в Париже в ходе пленарной недели FATF.
Официальное представление выездной миссии состоялось в Росфинмониторинге в рамках межведомственной комиссии по подготовке РФ к четвертому раунду взаимных оценок.
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что делегация будет осуществлять проверку деятельности национальной «антиотмывочной» системы не просто с точки зрения соответствия международным стандартам, а с позиции эффективности.
Возглавляющий прибывшую делегацию представитель секретариата FATF Томас Нилан сказал: «Наша команда — очень разноплановая, что, надеюсь, даст возможность понять все аспекты, в том числе, практические стороны российской системы ПОД/ФТ. У нас были глубокие дискуссии по техническому соответствию (соответствию законодательства страны стандартам FATF), и теперь наша задача — понять, как это работает на практике».
В России сформирована и функционирует институциональная основа взаимодействия участников системы ПОД/ФТ как в межведомственном формате, так и в рамках взаимодействия с частным сектором.
В соответствии с методологией FATF в 2017 году для организации системной работы с ведомствами по повышению уровня эффективности «антиотмывочной» системы по 11 непосредственным результатам в госпрограмму «Обеспечение государственной безопасности» включены задачи по повышению уровня технического соответствия международным стандартам FATF и эффективности национальной системы ПОД/ФТ с показателями, основанными на каждом непосредственном результате.
- Рост на Мосбирже, заявления ФРС о сохранении ставки, пока не снизится инфляция. Обзор финансового рынка от 19 апреля
- Инвестировавшим более 50 млн рублей в Россию иностранцам упростят получение виз
- ВТБ и JPMorgan Сhase обменялись исками из-за замороженных 439 млн долларов
- Прогноз по инфляции от ЦБ на 2024 год и тяжелая борьба с инфляцией в США. Обзор финансового рынка от 18 апреля
- ЦБ РФ хочет запустить в этом году эксперимент по видеоидентификации клиентов банков
- ЕЦБ требует от Raiffeisen ускорить сокращение бизнеса в России
- Что такое «революция зарплат» и почему она началась в России
- МВФ: дефицит бюджета США разжигает инфляцию и несет риски для мировой экономики
- ФРС США вряд ли снизит процентную ставку в июне. Обзор финансового рынка от 17 апреля
- Сотрудника МВД обвиняют в получении рекордной криптовзятки на 5 млрд рублей
- Центробанк: НПФ в 2023 году обогнали инфляцию
- РИА Новости: Литва после полугодового перерыва возобновила закупки российского зерна
- Reuters: Украина не получит сразу всю сумму активов РФ в случае их конфискации
- Рост валют на Мосбирже и опережающий рост экономики КНР в первом квартале. Обзор финансового рынка от 16 апреля
- МВФ сравнял темпы роста ВВП России с мировыми